Эксперт: на НЦБК и НБФ действовала организованная преступная группа

Количество уголовных дел, возбужденных по факту преднамеренного банкротства Неманского ЦБК, в ближайшее время должно увеличиться, - об этом КНИА заявил источник в руководстве комбината. По его словам, в настоящее время собрано достаточно материалов, чтобы предъявить обвинения бывшим арбитражным управляющим НЦБК и Неманской бумажной фабрики - Дмитрию Шуракову и Дмитрию Беляеву.

Первые уголовные дела по факту банкротства НЦБК и хищения кредитных средств были возбуждены еще в 2009 году. Обвиняемыми по ним проходят бывшие владельцы группы предприятий СЗЛК супруги Игорь и Ирина Битковы. В настоящий момент обоих по запросу российских правоохранительных органов разыскивает Интерпол.
 
Зимой 2011 года в СМИ просочилась информация о том, что тогдашние конкурсные управляющие НЦБК Шураков и НБФ Беляев входят в организованную группу, которая осуществляет банкротства «на заказ». Согласно опубликованной информации, костяк группы составляли арбитражные управляющие архангельского отделения НП СОАУ «Меркурий» и руководители аффилированных с ними аукционных, консалтинговых и торговых компаний, через которые выводились денежные средства со счетов предприятий-банкротов, а также продавалось имущество заранее намеченным покупателям.
 
Спустя некоторое время Дмитрий Беляев и Дмитрий Шураков были исключены из состава НП СОАУ «Меркурий», а последний также снят с должности конкурсного управляющего НЦБК (процедура банкротства НБФ к тому времени уже была завершена).

По словам источника КНИА, перед своим уходом с НЦБК Дмитрий Шураков сделал все возможное, чтобы «замести следы», в частности, в неизвестном направлении были вывезены важнейшие документы, а сервер со всей бухгалтерией и электронным архивом комбината выведен из строя. Несмотря на это, заявил собеседник, с каждым днем появляется все больше подтверждений того, что Неманский ЦБК стал жертвой банды банкротчиков-«потрошителей».

В частности, один из задокументированных эпизодов касается продажи стопроцентной «дочки» НЦБК - Неманской бумажной фабрики. 23 августа 2010 г. архангельское ООО «Европейские Инвестиции» («Евроинвест») приобрело за 618,4 тыс. рублей все имущество предприятия - 19 объектов недвижимости, включая корпус, в котором расположена администрация НЦБК, а также 234 единицы различного оборудования, в том числе бумагоделательную машину «Фульнер». При этом, согласно оценке, проведенной перед торгами в соответствии со ст. 130 Закона о банкротстве, общая рыночная стоимость выставленного на торги имущества составляла 505 888 000 рублей. То есть НБФ была продана «Евроинвесту» по цене в 818 раз ниже ее рыночной стоимости.

Уже 8 сентября 2010 года Дмитрий Шураков, выступая от имени НЦБК, выкупил у «Евроинвеста» 95 единиц оборудования, когда-то принадлежавшего НБФ, заплатив за него 1 264 тыс. рублей. Основная часть этих станков была продана комбинату по цене в 10-30 раз выше той, которую за оборудование заплатил «Евроинвест» двумя неделями ранее, однако были случаи, когда цена за 14 дней выросла в 50 и даже 150 раз. Тогда же с «Евроинвестом» был заключен договор аренды зданий, ранее числившихся на балансе НБФ, и проданных всего по 20 тыс. за каждое.

Даже беглый анализ участников этой сделки позволяет сделать вывод о том, что все они между собой аффилированы. Так, офис компании «Евроинвест» расположен по адресу: Архангельск, пр-т Ломоносова, д. 92, корп. 2, оф. 2. В этом же помещении находились офисы конкурсных управляющих НБФ и НЦБК Беляева и Шуракова.

«Налицо действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в ущерб интересам НЦБК и НБФ, а также их кредиторов. Ущерб нанесен в особо крупном размере», - отметил собеседник КНИА. - «Это лишь один эпизод, далеко не самый вопиющий. Сейчас мы пристально изучаем схему сбыта продукции НЦБК, которая была выстроена Шураковым. Думаю, она вызовет живой интерес правоохранительных органов».

По мнению источника, в действиях Шуракова и его команды присутствуют признаки преступлений, описанных сразу несколькими статьями УК РФ: ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве), ст. 159 ч.4 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо в особо крупном размере), ст.201 (злоупотребление полномочиями), ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной группы) или участие в нем).

«Единственный вопрос, который на сегодняшний день пока не закрыт: в чьих интересах действовала эта ОПГ», - отметил собеседник КНИА.

По его словам, не вызывает сомнения, что с самого начала процедуры банкротства арбитражные управляющие предприятий группы СЗЛК напрямую подчинялись Битковым. Однако с течением времени экс-владельцы НЦБК могли потерять рычаги влияния на ситуацию. Не исключено, что с определенного момента Шураков и его архангельские «коллеги» проводили банкротство исключительно в своих интересах либо нашли себе другого заказчика.

«В этом вскоре и предстоит разобраться следствию», - подытожил источник КНИА.

КНИА