14.04.2023, 14:15
351
0
Бизнес можно проверить на сомнительные операции
Автор новости / ньюсмейкер редакция «Сегмент.ру» (segment.ru)
ЦБ запустит сервис
Банк России обязался обеспечить возможность доступа к информации всем желающим.
Банк России запустит на своём сайте сервис, который позволит проверить предприятие на проведение сомнительных операций, следует из проекта на сайте регулятора.
Проектом предлагается определить состав информации и порядок доступа к ней с помощью сервиса «Проверка наличия сведений об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Что для этого пользователь укажет в запросе:
- ИНН юрлица;
- информацию об инициаторе запроса и его цель;
- поставить отметку, подтверждающую, что полученные сведения не будут переданы третьим лицам.
Банк России обязался обеспечить возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц.
В пояснительной записке ЦБ отметил, что предпринимательское сообщество неоднократно высказывало заинтересованность в сведениях об уровне риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей в антиотмывочной платформе «Знай своего клиента».
Регулятор в конце прошлого года сообщал, что планирует запустить её к середине 2023 года.
Комментарии (0)
Правила ›