Суды заподозрили бизнес в отмывании 616 млрд рублей через исполнительные листы
Автор новости / ньюсмейкер редакция «Сегмент.ру» (segment.ru)
Это следует из годового отчёта Росфинмониторинга
Суды заподозрили фирмы в обналичивании и выводе 616 млрд рублей. Такова сумма требований по судебным спорам, к которым был привлечён Росфинмониторинг в 2020-м. За год она выросла в три раза — с 214 млрд рублей.
В крупнейших банках подтверждают популярность схемы. Для борьбы с отмыванием денег применяются заградительные меры: отдельные операции или счета недобросовестных фирм просто блокируются. Чтобы не попасть под ограничения и таки легализовать незаконные доходы, участники хозяйственной деятельности обращаются в суд при отсутствии реального спора для получения исполнительных документов, обналичивания или вывода средств за рубеж в обход законодательства.
Центробанк неоднократно поднимал вопрос о необходимости внести изменения в ФЗ, которые бы наделили кредитные организации правом отказывать в совершении операции по исполнительным листам, если есть подозрения. Специалисты отмечают, что эти моменты требуют обязательного реформирования.
Комментарии (0)
Правила ›