В деле о хищении кредитов НЦБК появился подозреваемый

Игорь Битков, совладелец и фактический руководитель Неманского ЦБК, признан подозреваемым по делу о хищении у крупнейших банков страны кредитных средств. Об этом КНИА в среду заявил источник, близкий к одному из кредиторов НЦБК.

Напомним, что в июле прошлого года 1-м отделом СЧ СУ при УВД по Калининградской области было возбуждено уголовное дело №350140/09 по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Основанием для него послужило хищение денежных средств Сбербанка на общую сумму более 1,3 млрд руб., предоставленных Неманскому ЦБК в виде кредитов. В сентябре того же года было возбуждено уголовное дело №350161/09 по аналогичному поводу - хищению 642 млн руб., выданных НЦБК Газпромбанком.

Изначально оба дела были возбуждены в отношении неустановленного круга лиц. Однако, как сообщил источник КНИА, в ходе расследования было собрано достаточно материалов, чтобы предъявить заочное обвинение совладельцу и фактическому руководителю группы предприятий Северо-Западная Лесопромышленная Компания (куда входил НЦБК) Игорю Биткову. Уже более 2 лет Игорь Битков и его супруга Ирина Биткова (экс-председатель совета директоров СЗЛК) скрываются за границей.

Как стало известно КНИА, в настоящий момент также рассматривается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела - по ст.ст. 195 и 201 УК РФ - в отношении арбитражного управляющего НЦБК Дмитрия Шуракова.

Правоохранительными органами уже начата проверка информации об использовании Шураковым и Битковыми украденных денежных средств для финансирования процедуры управляемого банкротства НЦБК и других предприятий группы СЗЛК. По словам источника КНИА, в случае подтверждения этой информации по каждому из выявленных фактов может быть возбуждено уголовное дело по отмыванию (легализации полученных преступным путем) денежных средств. Если в отмывании будут замечены иностранные компании, уголовное преследование их руководства может быть инициировано также за рубежом.

На возможную уголовную подоплеку банкротства НЦБК КНИА указало еще в марте 2009 года, опубликовав аналитический бюллетень «Афера года. Банкротство Неманского ЦБК». Изучив и сопоставив более 150 публикаций СМИ и около 50 официальных пресс-релизов, судебных документов и материалов бухгалтерской отчетности, аналитики КНИА выдвинули предположение, что банкротство НЦБК было инициировано супругами Битковыми с целью ухода от своих кредитных обязательств и сохранения фактического контроля над основными активами - Неманским ЦБК и Каменногорской фабрикой офсетных бумаг.