В России проконтролируют крупные списания со счетов предпринимателей
Автор новости / ньюсмейкер редакция «Сегмент.ру» (segment.ru)
Доверили Росфинмониторингу
Уже этим летом новое правило будет работать для юрлиц и ИП, которые получали средства из федерального бюджета в течение года.
Росфинмониторинг с 29 августа будет проводить обязательный контроль при списании денег со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на сумму от 5 млн ₽. Соответствующий приказ федеральной службы будет действовать до 28 августа 2025 года.
Новое правило будет работать для юрлиц и ИП, которые получали средства из федерального бюджета в течение года. Ранее в пояснительной записке при публикации проекта приказа Росфинмониторинга сообщили, что документ необходим для снижения рисков нецелевого использования (хищения) бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов.
Второе условие такого контроля Росфинмониторинга в отношении юрлиц и ИП — если деньги в рамках операции переводят получателю, который относится к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.
Комментарии (0)
Правила ›