АО «ОФИС ПРЕМЬЕР», ИНН:7707030771
АО "Гамма ТД", ИНН:7722789813
#Росфинмониторинг
Новости отрасли
Как не попасть в чёрный список Банка России
А перед этим убедиться, что уже не попали
01 июн 2024
1141
Новости отрасли
Могут ли самозанятого уличить в отмывании денег
Чтобы судить по статьям УК
02 апр 2024
2084
Новости отрасли
Что нельзя писать в комментарии при переводе денег
Могут заблокировать мгновенно
19 окт 2023
2395
Новости отрасли
Каких ИП заподозрят в отмывании доходов или финансировании терроризма
Новое письмо от Росфинмониторинга
29 июн 2023
453
ООО «Издательство «Эксмо», ИНН:7708188426
.jpeg)
Новости отрасли
В России нашли «разлом эквайринга» на 100 млрд руб. в год
Искали ЦБ, ФНС и финразведка
27 фев 2023
355
Новости отрасли
Обнаружена новая незаконная схема обналичивания денег предпринимателями
С помощью медиативных соглашений, заверенных нотариусом
26 авг 2021
906
