Обнаружена новая незаконная схема обналичивания денег предпринимателями
Автор новости / ньюсмейкер редакция «Сегмент.ру» (segment.ru)
С помощью медиативных соглашений, заверенных нотариусом
Росфинмониторинг рассказал о новой схеме обналичивания денег — с помощью медиативных соглашений. Их стороны заключают без обращения в суд, но с привлечением независимого лица — медиатора.
Заверенные нотариусом документы об урегулировании спора можно предъявить к взысканию. В финале фиктивной сделки один из её участников приносит соглашение в банк и получает по нему деньги. С января по март 2021 года предприниматели обналичили таким способом 1,5 млрд рублей (рост числа подобных операций — на 70 %).
Чтобы пресечь незаконные действия, Росфинмониторинг предлагает медиаторам выяснять, не являются ли фирмы однодневками. А также оценивать, действительно ли масштаб бизнеса соотносится с характером спора и суммой взыскания.
Комментарии (0)
Правила ›